پولشویی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخصوص فعالیت‌های این نهاد به عنوان یکی از پلیس‌های اثرگذار گفت: در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی کامل تلاش کرد با دانه درشت‌های متخلف در حوزه اقتصادی برخورد کند.
کد خبر: ۵۶۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۳۰۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۲۹۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۱۲۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوروزی، نماینده موافق استیضاح وزیر صمت گفت: فاطمی‌امین در حوزه مبارزه با فساد ضعیف عمل کرده است. وزیر صمت عضو کمیته پولشویی است و براساس آیین‌نامه داخلی پولشویی مسئولیت‌هایی را بر عهده دارد، اما فاطمی‌امین یک‌مرتبه هم در جلسات این کمیته حضور نیافته است.
کد خبر: ۱۲۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
یک عضو اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۱۲۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی در جدیدترین به روزرسانی خود نام ایران را همچنان در فهرست سیاه این سازمان حفظ کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمد های مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۱۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
یکی از مسائلی که در یک سال گذشته مورد توجه دولت بوده، مبارزه جدی با فساد است.
کد خبر: ۸۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۴۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است.
کد خبر: ۳۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با اشاره به تأکید دکتر غضنفری بر لزوم حکمرانی متناسب با اهداف و مأموریتهای صندوق و ایجاد حکمرانی جدید، گفت: در همین راستا تدوین سند حکمرانی صندوق توسعه ملی آغاز شده است.
کد خبر: ۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
بانک مرکزی با استناد به تصمیم برای مبارزه با پولشویی نسبت ابلاغ به دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده است.
کد خبر: ۲۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
کد خبر: ۲۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از رصد و مسدود شدن حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های بانکی شان بیش از سقف تعیین شده باشد خبر داد.
کد خبر: ۲۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود.
کد خبر: ۱۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
بانک مرکزی هشدار داد؛
با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد.
کد خبر: ۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار