فاطمه مهجوریان کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی، در خصوص لغو عضویت روسیه از FATF (گروه ویژه اقدام مالی) گفت: طبق اعلام وزیر خزانه‌داری آمریکا، در 34 سال فعالیت این گروه، چنین چیزی وجود نداشته است.
او معتقد است: البته موارد نزدیک به تعلیق وجود داشته اما به بهانه‌های فنی بوده است. مهجوریان با بیان اینکه طبق اعلام FATF روسیه به طرز عجیبی گزارش ارزیابی خوبی داشت، ترکیه، ایسلند و آفریقای جنوبی را از جمله کشورهایی نام برد که از سوی گروه ویژه اقدام مالی در مقاطع مختلف در فهرست خاکستری قرار گرفتند اما تعلیق نشدند.
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدترین ها
آخرین اخبار